公告日期：2024-07-20

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-038 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2024年7月19日以通讯 表决方式召开第九届董事会第五次会议，应参与表决董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》和公司《章程》的 有关规定。会议形成以下决议：

一、《关于通过修订公司<独立董事工作制度>部分条款 的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7 票通过）

为进一步提高公司治理水平，公司董事一致同意根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
等法律法规要求及公司实际，对公司《独立董事工作制度》 部分条款进行如下修订：

（一）优化结构

1.原“第二章 独立董事的独立性要求”和“第三章 独
立董事的任职条件”合并为“第二章 独立董事的独立性要求及任职条件”。

2.原“第五章 独立董事的职权”变更为“第四章 独立
董事的职责与履职方式”。

3.删除原“第七章 独立董事责任的承担和免除”。

4.原“第五条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚
信与勤勉义务，并应当按照相关法律法规、本规则和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。”调整为第三条。

（二）修订条款

序号 原条款 修订后条款

第一条 为进一步完善广州发
第一条 为了进一步完善广州 展集团股份有限公司 ( 下称“公
发展集团股份有限公司 ( 下称“公 司”)的治理结构，规范独立董事行
司”)的治理结构，促进公司的规范 为，充分发挥独立董事在公司治理中
运作，维护公司整体利益，保障公 的作用，促进公司的规范运作，维护
司全体股东特别是中小股东的合法 公司整体利益，保障公司全体股东特
1 权益, 根据中国证监会《上市公司 别是中小股东的合法权益, 根据《上
独立董事规则》（下称《独立董事 市公司治理准则》《上市公司独立董
规则》）、《上市公司治理准则》 事管理办法》《上海证券交易所股票
及《广州发展集团股份有限公司章 上市规则》《上市公司自律监管指引
程》的规定，制订本制度。 第 1 号——规范运作》及《广州发展
集团股份有限公司章程》等规定，制
订本制度。

第二条 独立董事是指不在公
司担任除董事外的其他职务，并与公
第二条 独立董事是指不在公 司及其主要股东、实际控制人不存在
司担任除董事外的其他职务，并与 直接或间接利害关系，或者其他可能
2 公司及其主要股东不存在可能妨碍 影响其进行独立客观判断的关系的
其进行独立客观判断的关系的董 董事。

事。 独立董事应当独立履行职责，不
受公司及其主要股东、实际控制人等
单位或者个人的影响。

第三条 公司董事会成员中应 第四条 公司独立董事占董事
3 当至少有三分之一的独立董事，其 会成员的比例不得低于三分之一，其
中至少包括一名会计专业人士。 中至少包括一名会计专业……
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