林海股份:林海股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-24
证券代码:600099 证券简称:林海股份 公告编号:2024-024
林海股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次监事会2项议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
(二)本次监事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 12 日以专人送达或电子邮
件方式发出。
(三)会议时间:2024 年 8 月 23 日
会议召开方式:通讯方式
(四)本次会议应参加会议监事 3 名,实际参加会议监事 3 名。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议,一致通过以下议案并形成决议:
一、林海股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于林海股份有限公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》
的议案;
监事会意见:该关联交易是公司正常生产经营业务需要,协议内容及预计交易金额按照正常的商业条款和实际业务需要厘定,符合公平、公正原则,不会对公司的整体利益产生不利影响,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,一致同意该议案。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
特此公告。
林海股份有限公司监事会
2024 年 8 月 24 日
报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议
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