公告日期:2024-12-28
证券代码:600099 证券简称:林海股份 公告编号:2024-039
林海股份有限公司
关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会
并修订其实施细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
林海股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 27 日召开公司董事
会 2024 年第三次临时会议,审议通过了“关于董事会战略委员会更名为董事会
战略与 ESG 委员会并修订其实施细则的议案”,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
现将相关情况公告如下:
为完善公司治理结构,增强公司核心竞争力,保证公司发展规划和战略决策的科学性,增强公司的可持续发展能力,规范公司环境、社会及公司治理(“ESG”)工作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定,公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”,并修订其实施细则。董事会战略与 ESG 委员会新增 ESG 工作管理职责,在委员会委员领导下全面提升公司环境、社会、治理管理水平,助力公司实现高质量发展。董事会战略与 ESG 委员会委员与原董事会战略委员会委员一致。
《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》修订情况请详见附件。
特此公告。
林海股份有限公司
2024 年 12 月 28 日
附件:
董事会战略与 ESG 委员会实施细则修正案
董事会战略委员会实施细则(修订前) 董事会战略与 ESG 委员会实施细则
(修订后)
第一条 为适应公司战略发展需要,增 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的 性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华 质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定, 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会,
本实施细则。 并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会 第二条 董事会战略与ESG委员会是董
下设的专业委员会,主要负责对公司长 事会下设的专业委员会,主要负责对公期发展战略和重大投资决策进行研究 司长期发展战略、重大投资决策以及环
并提出建议。 境、社会和治理(以下简称“ESG”)
等事项进行研究并提出建议。
第三条 战略委员会成员由五名董事 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名
组成,其中应至少包括一名独立董事。 董事组成,其中应至少包括一名独立董
事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二 第四条 战略与ESG委员会委员由董事分之一以上独立董事或者全体董事的 长、二分之一以上独立董事或者全体董三分之一提名,由董事会选举产生。 事的三分之一提名,由董事会选举产
生。
第五条 战略委员会设主任委员一名, 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员
由公司董事长担任。 一名,由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任 第六条 战略与ESG委员会任期与董事
期一致,委员任期届满,连选可以连任。 会任期一致,委员任期届满,连选可以期间如有委员不再担任公司董事职务, 连任。期间如有委员不再担任公司董事自动失去委员资格,并由委员会根据上 职务,自动失去委员资格,并由委员会述第三至第五条规定补足委员人数。 根据上述第三至第五条规定补足委员
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