公告日期：2024-12-31

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-111
江苏永鼎股份有限公司

关于控股子公司增资扩股并引入外部投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●江苏永鼎股份有限公司（以下简称 “公司”）控股子公司苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简称“鼎芯光电”）拟增资扩股并引入外部投资者，宜兴环科园产发股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宜兴环科园”）、佛山市南芯一期创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“佛山南芯”）和合肥航源硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“合肥航源”）（合称“投资人”）拟以现金人民币 4,500 万元认购鼎芯光电新增注册资本 173.7566 万元，其余增资款计入鼎芯光电资本公积，公司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，鼎芯光电注册资本将由 1,930.6294 万元增加至 2,104.3860 万元。

●本次增资完成后，公司直接持有鼎芯光电的股权比例从 16.2562%下降至14.9139%，通过控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司（以下简称“武汉光电子集团”）持有的鼎芯光电的股权比例从 38.7438%下降至 35.5448%，公司及公司控股子公司武汉光电子集团合计持有鼎芯光电的股权比例从 55%下降至
50.4587%，本次公司拟放弃优先认购权不影响公司对鼎芯光电的控制权，鼎芯光电仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

●投资人有权在触发回购条款的前提下要求公司或鼎芯光电回购其所持有的全部或部分鼎芯光电股权，该项增信措施在公司本年度对该子公司担保预计额度范围内，无需履行其他审批程序。

●本次交易已经公司第十届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过。本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●风险提示：

本次增资涉及潜在的股权回购义务，公司及子公司鼎芯光电承担了无法完全避免回购股权的现金支付义务，针对投资款潜在的回购义务需要在对应的会计期间确认相应的金融负债，计提财务费用。具体详见后文披露所约定的触发股权回购义务的潜在情形。具体的会计处理及影响金额仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）子公司增资扩股情况概述

鉴于公司控股子公司鼎芯光电的长远战略规划和经营发展需要，鼎芯光电拟通过增资扩股方式引入外部投资者，宜兴环科园、佛山南芯和合肥航源分别以人
民币 3,000 万元、人民币 1,000 万元和人民币 500 万元对鼎芯光电进行增资。本
次增资合计人民币 4,500 万元，其中 173.7566 万元计入鼎芯光电注册资本，其余增资款 4,326.2434 万元计入鼎芯光电资本公积。公司就本次增资事项放弃优先认购权。

本次增资完成后，鼎芯光电注册资本将由人民币 1,930.6294 万元增加至2,104.3860 万元，公司直接持有鼎芯光电的股权比例从 16.2562%下降至14.9139%，通过控股子公司武汉光电子集团持有的鼎芯光电的股权比例从38.7438%下降至 35.5448%，公司及公司控股子公司武汉光电子集团合计持有鼎芯光电的股权比例从 55%下降至 50.4587%，本次公司拟放弃优先认购权不影响公司对鼎芯光电的控制权，鼎芯光电仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
本次增资前后，鼎芯光电股权结构变化情况如下：

增资前 增资后

序号 股东名称 认缴金额 持股比例 认缴金额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）

1 武汉永鼎光电子集团有限公司 748.0000 38.7438 748.0000 35.5448

2 苏州顶冠峰管理咨询合伙企业 586.9539 30.4022 586.9539 27.8919
(有限合伙)

3 江苏永鼎股份有限公司 313.8462 16.2562 ……
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