公告日期：2024-11-27

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-059
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于预计2024年度新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

本次预计2024年度新增日常关联交易属正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

该议案无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额30,430万元，该日常关联交易事项经公司2023年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表决。详见公司2024年4月25日及2024年5月23日披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。

公司于2024年11月26日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2024年度新增日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经第十届董事会独立董事专门会议审议通 过。

本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根 据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审 议。

（二）新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易 本次增加前 本次新增 本年年初至披露 本次增加后 2023 年实际

类别 关联人 2024 年度预计 金额 日与关联人累计已 2024 年度预计 发生金额 增加原因
金额 发生的交易金额 金额

甘肃省农垦集团有限责 17,000.00 170.00 14,474.06 17,170.00 9,485.29

任公司及所属企业

销售商品/ 兰州庄园牧场股份有限 330.00 318.34 350.00 170.04

提供劳务 公司及所属企业 20.00

小 计 17,330.00 190.00 14,792.40 17,520.00 9,655.33

甘肃省农垦集团有限责 10,000.00 3,669.88 10,000.00 7,492.06

任公司及所属企业

甘肃莫高实业发展股份 1,000.00 500.00 988.28 1,500.00 37.41 预计业务增加
采购商品/ 有限公司及所属企业
接受劳务 兰州庄园牧场股份有限

公司及所属企业 25.00 9.13 25.00

小 计 11,025.00 500.00 4,667.29 11,525.00 7,529.47

甘肃省农垦集团有限责 350.00 277.30 350.00 372.10

本公司作 任公司及所属企业
为出租方

小 计 350.00 277.30 350.00 372.10

甘肃省农垦集团有限责 1,400.00 ……
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