公告日期：2024-10-30

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新公司
建设高性能钕铁硼磁性材料项目的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称及投资金额：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金出资 4000 万元人民币，与宁波招宝磁业有限公司、苏州通润驱动设备股份有限公司、宁波西磁科技发展股份有限公司共同出资成立北方招宝磁业（内蒙古）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准），并以新公司为主体建设年产 3000 吨高性能钕铁硼磁性材料项目。

●相关风险提示：本项目主要在盈利能力方面存在一定风险，针对潜在风险因素制定了应对措施，项目风险总体可控。

一、对外投资概述

为落实公司“十四五”规划，通过合资合作延伸稀土磁性材料产业链，增强产业链竞争优势，更好地将公司资源优势转化为产业上下游协同联动发展优势，构建“稀土金属—合金甩片—磁体—终端应用”产业链条，优化磁体产业布局，扩大磁体生产规模、提高产品质量，以资源共享、优势互补提升公司磁性材料产业链发展质效和价值创造能力，为公司担当“两个稀土基地”建设、打造世界一流稀土领军企业提供支撑和助力，公司拟以自有资金出资 4000 万元人民币，与宁波招宝磁业有限公司（以下简称宁波招宝）、苏州通润驱动设备股份有限公司（以下简称通润驱动）、宁波西磁科技发展股份有限公司（以
下简称宁波西磁）共同出资成立北方招宝磁业（内蒙古）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称新公司），并以新公司为主体建设年产 3000 吨高性能钕铁硼磁性材料项目，共同开展中高端稀土磁性材料的研发、生产、销售及应用推广，促进产业链低碳绿色可持续高质量发展。

新公司注册资本人民币 10000 万元，公司持有新公司 40%股权，
为其控股股东；宁波招宝持有新公司 35%股权，通润驱动持有新公司12.50%股权，宁波西磁持有新公司 12.50%股权；新公司将纳入公司合并报表范围。

公司 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四十五次会议以
14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司拟与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目的议案》。本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准；不属于关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资成立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。

二、合作方基本情况

（一）宁波招宝

公司名称：宁波招宝磁业有限公司

统一社会信用代码：91330211717286026C

公司性质：其他有限责任公司

成立日期：2000 年 3 月 28 日

法定代表人：陈威

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市镇海区城关后海塘工业区定海路 66 号

经营范围：磁性材料及器件、非晶材料、电机、电子产品制造、加工、批发、零售；稀土金属熔炼；化工原料、机电设备、金属材料、建筑装潢材料批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

主要股东（前五名）：

序号 股东名称 持股比例

1 陈威 29.57%

2 贺琦军 24.76%

3 宁波招宝纸业有限公司 13.63%

4 宁波招宝实业有限公司 13.09%

5 宁波汝鑫招宝合盛股权投资合伙企业（有限合伙） 6.63%

财务状况：

单位：人民币万元

项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 86,144.32 104,057.24

负债总额 62,997.15 74,667.90

净资产 23,147.17 ……
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