公告日期:2024-12-24
证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2024-062
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 12 月 23 日
(二)股东大会召开的地点:公司办公楼三楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 4,727
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,552,875,164
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 42.9556
表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘培勋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 14 人,出席 13 人,董事汪辉文先生、张丽华女
士,独立董事祝社民女士、王晓铁先生、杜颖女士、戴璐女士以视频方式出席会议,独立董事李星国先生因工作原因未能出席会议;
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2.公司在任监事 6 人,出席 4 人,监事周远平先生、马蓉女士因
工作原因未能出席会议;
3.公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 1,548,889,160 99.7433 2,697,766 0.1737 1,288,238 0.0830
2.议案名称:《关于补选监事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 1,536,891,440 98.9707 14,500,774 0.9338 1,482,950 0.0955
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 《关于变更会计师事 217,188,591 98.1978 2,697,766 1.2197 1,288,238 0.5825
务所的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项,持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、
监事、高级管理人员的表决结果;
2.经本次股东大会选举,赵梅女士当选为公司监事,自本次股东
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大会决议通过之日起履……
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