公告日期：2024-12-12

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-071 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十七次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 12 月 4 日发出。
2024 年 12 月 10 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4
楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 12 人，亲自出席会议董事 12 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。公司董事杨华君先生因工作原因，已申请辞去公司第十届董事会董事等公司所有职务，详见公司于 2024 年 12月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职的公告》（临 2024-070号）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）《关于向全资子公司重庆两江长兴电力有限公司增资的议案》；

重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）系公司全资子公司，为全国首批售电侧改革试点和第二批混合所有制改革试点企业之一，承担着公司
全面构建“售电+”业务生态体系的重要任务。截至 2024 年 6 月 30 日，长兴电
力总资产 25.54 亿元，净资产 13.38 亿元，2024 年上半年实现净利润 0.14 亿元。
为推动长兴电力紧紧围绕其战略定位，实现市场化售电、用户侧储能及分布式光伏等业务的有效开展，会议同意公司向长兴电力现金增资 6 亿元。增资后，将进一步优化长兴电力资本结构，提升其在相关业务上的市场竞争力，不断推动用户侧储能及分布式光伏等业务规模化、高质量发展。增资资金根据长兴电力资金需求按相应程序审批后使用。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于推选赵一桦为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司董事杨华君先生因工作原因，已申请辞去公司第十届董事会董事等
公司所有职务。为确保公司董事会依法规范运行，按照《公司章程》规定及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，会议同意推选赵一桦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会一致。上述董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》；

公司 2023 年采用公开招标方式选聘财务审计机构，根据谈判结果，经公司2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2023 年度财务审计机构。该招标结果有效期限为 5 年，在该有效期内，公司续聘大华为公司财务审计机构可不再进行公开招标，按公司决策程序续聘。

根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，按照上述股东大会审议结果，结合大华 2023 年度审计履职情况，并经公司董事会审计委员会审核，会议同意公司聘请大华为公司 2024 年度财务审计机构，提供年度报告审计、关联方资金占用专项说明等服务，费用共计 105 万元（含税），具体规定从其《审计
业务约定书》。内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-072 号）。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》；

公司 2023 年采用公开招标方式选聘内部控制审计机构，根据谈判结果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华为公司 2023 年度内部控制审计机构。该招标结果有效期限为 5 年，在该有效期内，公司续聘大华为公司内部控制审计机构可不再进行公开招标，按公司决策程序续聘。

根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，按照上述股东大会审议结果，结合大华 2023 年度审计履职情况，并经公司董事会审计委员会审核，会议同意公司聘请大华为公司 2024 年度内部控制审计机构，提供年度内部控制审计等服务，费用共计 30 万元（含税），具体规定从其《审计业务约定书》。内
容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易……
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