公告日期：2023-10-25

中国国际金融股份有限公司

关于重整投资人受让西宁特殊钢股份有限 公司资本公积转增股份价格的专项意见
二零二三年十月

目录

释义 ...... 1
第一章 基本情况 ...... 2
一、上市公司概况...... 2
二、重整情况...... 4
三、重整投资人概况...... 5
四、报告目的...... 9
第二章 重整投资人受让股票价格的分析...... 10
一、重整投资人受让股票价格...... 10
二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性...... 10
三、重整投资人受让股票的锁定期...... 13
第三章 风险因素及其他重要事项 ...... 14
一、本次重整尚需履行的程序...... 14
二、重整投资协议变更及解除的风险...... 14
三、重整投资协议履行风险...... 14
四、其他风险...... 14
第四章 报告结论 ...... 15
一、报告结论...... 15
二、报告使用限制及免责声明...... 15

释义

在本专项意见中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
西宁特钢、上市公司、公司 指 西宁特殊钢股份有限公司

矿冶科技 指 青海西钢矿冶科技有限公司

西钢集团 指 西宁特殊钢集团有限责任公司

建龙集团 指 北京建龙重工集团有限公司

天津建龙 指 天津建龙钢铁实业有限公司

长城资管 指 中国长城资产管理股份有限公司

长城资管甘肃分公司 指 中国长城资产管理股份有限公司甘肃省分公司

外贸信托 指 中国对外经济贸易信托有限公司

招平资管 指 深圳市招商平安资产管理有限责任公司

建龙集团联合体、重整投 指 建龙集团牵头长城资管甘肃分公司、外贸信托、
资人 招平资管组成的重整投资主体

本次重整 指 西宁特殊钢股份有限公司破产重整

西宁特钢管理人 指 西宁特殊钢股份有限公司管理人

矿冶科技管理人 指 青海西钢矿冶科技有限公司管理人

西宁中院、法院 指 青海省西宁市中级人民法院

《中国国际金融股份有限公司关于重整投资人
本专项意见、本报告 指 受让西宁特殊钢股份有限公司资本公积转增股
份价格的专项意见》

《重整投资协议》 指 《西宁特殊钢股份有限公司及其关联企业重整
之重整投资协议》

《重整计划（草案）》 指 《西宁特殊钢股份有限公司重整计划（草案）》
《出资人权益调整方案》 指 《西宁特殊钢股份有限公司重整计划（草案）之
出资人权益调整方案》

《重整计划》 指 《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》

《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月
修订）

第一章 基本情况

一、上市公司概况

（一）公司概况

注册名称： 西宁特殊钢股份有限公司

法定代表人： 马玉成

注册资本： 104,511.8252万元

成立日期： 1997年10月8日

统一社会信用代码： 916300002265939457

注册地址： 西宁市柴达木西路52号

一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；黑色金属铸造；金
属材料制造；铸造机械制造；金属表面处理及热处理加工；
普通机械设备安装服务；再生资源加工；再生资源销售；
金属材料销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品
研发；五金产品零售；水泥制品制造；建筑材料销售；非
金属矿及制品销售；工程造价咨询业务；通用设备制造（不
含特种设备制造）；金属废料和……
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