公告日期：2024-11-22

西宁特殊钢股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会议资料

会议议程

时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）

地点：公司综合楼 104 会议室

主持人：董事长 汪世峰

会序 议 题 预案执行人

1 介绍到会股东 董事长 汪世峰

2 关于增加 2024 年度日常关联交易预计

金额的议案

3 关于调整公司 2024 年度投资计划的议 董秘 焦付良
案

4 关于拟变更公司 2024 年度审计机构的

议案
5 关于调整经营范围并修订《公司章程》

的议案

4 与会股东划票表决 到会股东及股东代表

5 宣读股东会决议 董事长 汪世峰

6 宣读法律意见书 见证律师 任萱、韩伟宁
议案一

西宁特殊钢股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易

预计金额的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（详见临时公告编号：临2024-084）。

本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年11月29日

议案二

西宁特殊钢股份有限公司

关于调整 2024 年度投资计划的议案
各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司2024年度投资计划的公告（》详见临时公告编号：临2024-085）。

本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年11月29日

议案三

西宁特殊钢股份有限公司

关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公告》（详见临时公告编号：临2024-086）。

本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年11月29日

议案四

西宁特殊钢股份有限公司

关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（详见临时公告编号：临2024-087）。

本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年11月29日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。