公告日期：2024-11-30

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-093
西宁特殊钢股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合办公楼 104 会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 325

其中：A 股股东人数 325

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,397,039,291

其中：A 股股东持有股份总数 1,397,039,291

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.9182

其中：A 股股东持股占股份总数的比例 42.9182
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会；公司部分高管人员列席了此次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 421,591,722 99.9282 226,303 0.0536 76,500 0.0182

普通股合计: 421,591,722 99.9282 226,303 0.0536 76,500 0.0182

2、 议案名称：关于调整公司 2024 年度投资计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,396,400,188 99.9542 173,303 0.0124 465,800 0.0334

普通股合计: 1,396,400,188 99.9542 173,303 0.0124 465,800 0.0334

3、 议案名称：关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,396,720,975 99.9772 201,916 0.0144 116,400 0.0084

普通股合计: 1,396,720,975 99.9772 201,916 0.0144 116,400 0.0084

4、 议案名称：关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,396,612,288 99.9694……
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