公告日期：2024-07-27

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-021

长发集团长江投资实业股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资”或“公司”）第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第九届董事会由
7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2024 年
第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

根据公司单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东等推荐，公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职资格进
行审查，公司于 2024 年 7 月 26 日召开了公司八届二十九次董事会会
议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，提名鲁国锋先生、李乐先生、陈建霖先生、梁庐健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名金冰一先生、罗守贵先生、章贵桥先生（按姓氏笔画排
将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性，其任职资格和独立性的有关材料已获得上海证券交易所审核通过。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会
由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。经
公司股东大会审议通过后，3 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

1．非职工代表监事

根据单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东推荐，公司于
2024 年 7 月 26 日召开了公司八届十五次监事会会议，审议通过了《关
于换届选举公司第九届监事会监事的议案》，提名徐明磊先生、柳彦青先生、王婷女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件 2）。上述议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2．职工代表监事

公司召开了长江投资一届三次职工代表大会，会议民主选举缪琼灏女士、庄骐先生为公司第九届监事会职工代表监事（详见《上海证
券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 于 2024 年 7 月 10 日
披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于选举第九届监事会
职工监事的公告》）。

上述董事、监事候选人与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任上市公司董事、监事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事且期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 27 日

董事候选人简历

非独立董事候选人简历如下：

鲁国锋，男，1969 年 2 月出生，研究生，经济学博士，中共党员。
曾任上海申通地铁股份有限公司总经理助理，上海久事公司发展策划部副经理，上海久事公司综合策划部总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理，上海久事公司党委委员兼资产经营部、综合发展部经理，上海智晖投资管理有限公司总经理，上海久事投资管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理，上海久事（集团）有限公司总经济师、财务管理部总经理，长江经济联合发展（集团）股份有限公司副总裁。现任长三角投资（上海）有限公司副总裁，长江经济联合发展（集团）股份有限公司党委书记、董事长，长发集团长江投资实业股份有限公司董事长。

李乐，男，1979 年 4 月出生，研究生，法学硕士，管理学博士，
中共党员。曾任上海市浦东新区人民政府研究室干部、研究室副主任科员；中共上海市委办公厅市区工作处副主任科员、主任科员；中共上海市……
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