公告日期:2024-07-27
证券代码:600119 证券简称:长江投资 公告编号:2024-024
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年8月13日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 8 月 13 日 14 点 00 分
召开地点:上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 13 日
至 2024 年 8 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整长江投资公司董事薪酬的方案的议案 √
2 长江投资公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购 √
买责任险的议案
累积投票议案
3.00 关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事(4)人
3.01 鲁国锋先生 √
3.02 李乐先生 √
3.03 陈建霖先生 √
3.04 梁庐健先生 √
4.00 关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)
人
4.01 金冰一先生 √
4.02 罗守贵先生 √
4.03 章贵桥先生 √
5.00 关于换届选举公司第九届监事会监事的议案 应选监事(3)人
5.01 徐明磊先生 √
5.02 柳彦青先生 √
5.03 王婷女士 ……
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