公告日期：2024-08-24

浙江东方金融控股集团股份有限公司
二零二四年第二次临时股东大会
会议资料

股权登记日：2024 年 8 月 27 日

会议召开日：2024 年 9 月 3 日

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2024 年 9 月 3 日 15：00

会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33

楼 3310 会议室

主 持 人：董事长金朝萍女士

一、主持人宣布会议正式开始

宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席
人员情况

二、发言人介绍本次会议各项议案

序号 议案内容 发言人

1 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 贲圣林

2 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 贲圣林

3 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 贲圣林

三、股东或股东代表发言，答复股东质询

四、股东及股东代表对议案进行审议

五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票
人和监票人

六、对本次股东大会议案书面投票表决

七、主持人宣读本次股东大会的表决结果

八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书

九、董事会秘书宣读本次股东大会决议

十、参会人员在相关文件上签字

十一、主持人作总结并宣布会议结束

议案一、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
各位股东：

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“浙江东方”或“公司”）九届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会对相关股东推荐的第十届董事会非独立董事候选人进行了审核。现公司董事会向公司股东大会提名金朝萍女士、王正甲先生、杨永军先生、余冬筠女士、金栋健先生、孙勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会决议通过之日起三年。

上述议案已经公司九届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月
附：第十届董事会非独立董事候选人简历

1、金朝萍：女，1975 年 7 月出生，汉族，中共党员，硕
士学位，正高级经济师。1996 年 8 月参加工作，历任中共浙江省委办公厅副处长级干部，浙江东方党委副书记、纪委书记、监事会副主席、董事、副董事长、总经理，并曾兼任永安期货股份有限公司副董事长及董事，浙江东方产融投资有限公司董事长，浙江国金融资租赁股份有限公司董事长、总经理，中韩人寿保险有限公司党委书记、董事长。现任浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理，浙江东方党委书记、董事长，
兼任浙江上市公司协会副会长，中国上市公司协会会员理事，浙江省金融研究院长三角金控研究专委会主席。

2、王正甲：男，1977 年 11 月出生，汉族，中共党员，
大学学历，高级经济师、注册会计师。2001 年 7 月参加工作，历任浙江万邦会计师事务所审计中心职员、项目经理，浙江施威特克电源有限公司财务部职员，浙江证监局稽查处主任科员、副调研员、上市公司监管一处副处长、公司检查处副处长，浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总经理（期间曾在浙江省地方金融监管局挂职），浙江东方党委委员、副总经理、财务负责人。现任浙江东方党委副书记、董事、总经理，兼任永安期货股份有限公司董事，浙江省金控企业联合会理事。
3、杨永军：男，1973 年 5 月出生，中共党员，研究生学
历。1996 年 7 月参加工作，历任河南省固始县郭陆滩高中历史教师，杭州市委党校教务处、办公室副主任科员、主任科员，杭州市人民政府办公厅（政研室）主任科员，杭州市人民政府研究室副调研员、社会处副处长，杭州市人民政府研究室（参事室）社会研究处处长，浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察（安全生产监督）部副主任、办公室副主任、办公室主任、办公室（党委办公室、公司治理部）主任（期间任浙江省国际贸易集团有限公司总部党委委员），浙江英特集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。现任浙江东方党委副书记、董事。

4、余冬筠：女，1980 年 12 月出生，汉族，中共党员，
研究生学历。2006 年 4 月参……
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