公告日期：2024-08-23

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-43 号
金健米业股份有限公司

关于子公司新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在 2024 年 12 月
31 日之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农业集团”）旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 18,407,490.00 元（不含税）。

本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

本次日常关联交易事项尚需提交公司下次临时股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2024 年 8 月 21 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事杨乾诚先生回避表决，董事苏臻先生、李子清先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易事项需提交公司下次临时股东大会审议。

2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：元、人民币

序 本次新增预计 2024 年 1-6 月 2023 年实际
号 关联交易类型 关联人 金额（不含税） 实际发生金额 发生金额
（不含税） （不含税）

1 向关联人购买原材料 湖南乡村种植有限公司 3,030,000.00 0 0

2 向关联人购买产品、 重庆市四季风日用品有限公司 13,300,000.00 0 0

3 商品 湖南省粮油食品进出口集团有 2,000,000.00 0 0
限公司

4 向关联人销售产品、 湖南乡村种植有限公司 77,490.00 0 0
商品

总 计 18,407,490.00 0 0

3、截至公告日，公司 2024 年度已披露的日常关联交易情况

①公司分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 18 日召开的第九届董事会

第十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司

2023 年日常关联交易执行情况及预计公司 2024 年日常关联交易额度

的议案》，公司及子公司预计在 2024 年 12 月 31 日之前拟与湖南农业

集团及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易

共计不超过人民币 527,045,528.60 元（不含税），其中包括采购生产

经营所原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、

向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见公

司分别于 2024 年 2 月 29 日、3 月 19 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于 2024 年

度日常关联交易预计的公告》（……
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