公告日期：2024-12-31

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-84 号
金健米业股份有限公司

关于签署投资意向协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●金健米业股份有限公司和全资子公司金健植物油（长沙）有限公司拟引入关联方湖南农发投资私募基金管理有限公司或其作为管理人管理的基金为战略投资者，由战略投资者对金健植物油（长沙）有限公司增资，并就该事项签订《关于对金健植物油（长沙）有限公司的投资意向协议》。

●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●因本次签署的投资协议属于意向性协议，待根据后续实质性进展情况再按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。
●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司旗下子公司分别与除湖南农发投资私募基金管理有限公司之外的其他关联方就租赁资产、储备油定向包干轮换、股权托管、关联借款、资产置换等事项发生了共计 6 次关联交易，前述事项均已分别经公司董事会或股东大会审议通过后执行。提请广大投资者注意相关风险。

●本次签署的投资协议属于意向性协议，不设置双方的具体权利义务，不构成任何承诺或保证。如本协议任何一方由于法律法规规章政策变更、不可抗力等原因致使本协议不能履行或部分不能履行，或具体项目在约定时间内未能实施或未能完全实施，各方均不承担违约责任。提请广大投资者注意相关风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司金健植物油（长沙）有限公司（以下简称“长沙植物油公司”）经营发展需要，为适时引入战略投资者，优化股权结构，扩展业务板块渠道资源，公司和长沙植物油公司拟引入间接控股股东湖南农业发展投资集团有限公司（以下简称“湖南农业集团”）的全资子
公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发投资基金”）或其作为管理人管理的基金为战略投资者，由战略投资者对金健植物
油（长沙）有限公司增资，并于 2024 年 12 月 27 日签署相关投资意
向协议。本次总投资金额预计不超过人民币 12,000 万元，具体的投资估值、增资交易的对价、付款条件和方式等事项，届时由本次投资相关各方根据尽职调查结果，经各方公平商议后以最终签订的增资协议的约定为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等相关文件的规定，该事项构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

（二）协议履行审批程序情况

本次签订意向协议已经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第九届
董事会第三十五次会议审议通过，因本次签署的投资协议属于意向性协议，待根据后续实质性进展情况再按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。

（三）过去 12 个月发生的关联交易情况

截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，与除湖南农发投资私募基金管理有限公司之外的其他关联方发生的关联交易如下：

1.公司子公司湖南金健营销有限公司与关联方韶山银田粮食产业有限公司于 2024 年 4 月签订《韶山银田粮食产业园租赁协议》，租赁关联方位于韶山市银田镇银田村陈家组的粮食产业园区及园区内的房屋建筑物等资产，用于打造公司红色品牌及文化宣传推广基地、开展品牌宣传推广，租赁费用为 120 万元/年，租赁期限为自租赁协议签订之日起 3 年；

2.公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司与关联方湖南嘉合
晟贸易有限公司于 2024 年 4 月开展 8,000 吨菜籽油的储备油轮换业
务的定向包干合作，并就该事项签订《省级储备油定向轮换合同》，轮出销售的交易金额和轮入采购的销售金额均不超过 7,920 万元；

3.公司于 2024 年 7 月受托管理公司间接控股股东湖南农业集团
控股子公司湖南省现代农业产业控股集团有限公司旗下全资子公司湖南省食用油控股集团有限公司的 100%股权，并就该事项与现代农业集团签订有关托管协议，股权托管期限自托管协议生效之日开始，至托管双方另行签订书面文件终止本协议或受托方通过合法途径获得托管方所持标的股权之日终止（孰早为准），托管费用为人民币 5万元/年；

4.公司子公司湖南金健进出口有限责任公司于 2024 年 ……
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