公告日期：2024-12-17

国网信息通信股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2024 年 12 月

目 录

1.会议安排...... - 2 -2.审议关于公司控股股东及间接控股股东延长关联交易承诺履行期
限的议案...... - 4 -3.审议关于公司控股股东及间接控股股东履行同业竞争承诺的议案
...... - 11 -
4.审议关于增补公司第九届董事会董事的议案 ...... - 17 -
5.审议关于增补公司第九届监事会监事的议案 ...... - 18 -

国网信息通信股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议安排

一、会议时间：2024年12月25日上午10:00

二、会议地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅

三、会议召集人：国网信息通信股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、参会人员：

（一）2024年12月19日下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

六、会议主持人：公司董事长

七、会议议程：

序号 会议内容

（一） 会议主持人宣布会议开始

（二） 律师介绍有资格出席会议的人员情况

（三） 逐项汇报如下事项

审议关于公司控股股东及间接控股股东延长关联交易承
1

诺履行期限的议案

2 审议关于公司控股股东及间接控股股东履行同业竞争承

诺的议案

3 审议关于增补公司第九届董事会董事的议案

4 审议关于增补公司第九届监事会监事的议案

（四） 股东发言
（五） 推选计票人、监票人
（六） 对上述议案进行表决
（七） 宣布表决结果
（八） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
（九） 宣读股东大会决议
（十） 宣布大会闭幕

审议关于公司控股股东及间接控股股东

延长关联交易承诺履行期限的议案

尊敬的各位股东：

公司于 2019 年开展重大资产重组，公司控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）及间接控股股东国家电网有限公司（以下简称“国家电网公司”）分别作出《关于规范和减少关联交易的承诺函》（以下简称“原《承诺函》”）。公司于近日收到信产集团及国家电网公司分别出具的《关于申请关联交易承诺事项延期履行的函》及《关于规范和减少关联交易的补充承诺函》（以下简称“《补充承诺函》”）。具体情况如下：

一、原《承诺函》基本情况

（一）原《承诺函》具体内容

为进一步规范和减少公司重大资产重组完成后的关联交易，国家电网公司、信产集团分别于 2019 年 12 月向公司作出《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体内容如下。

1.国家电网公司关联交易承诺内容：

“1、本次重组完成后，在不对上市公司及其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，本公司及本公司控制的其他企业将采取合法及有效措施，尽最大努力减少与上市公司之间的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，不利用上市公司最终控制方的地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利或要求上市公司给予优于
市场第三方的交易条件，不利用关联交易谋取不正当利益。本次重组完成后，本公司将积极支持上市公司开拓本公司系统外业务市场，争取在本次重组实施完毕后的 5 年内，上市公司关联交易占比下降至50%以下。

2、在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司依法签订交易协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。

3、本公司及本公司控制的其他企业与上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。”

2.信产集团关联交易承诺内容：

“1、本次重组完成后，在不对上市公司及其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，本公司及本公司控制的其他企业将采取合法及有效措施，尽最大努力减少与上市公司之间的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。