公告日期：2024-07-24

东湖高新第十届董事会独立董事专门会议（2024 年第 5 次）

武汉东湖高新集团股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议

（2024 年第 5 次）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的有关规定，作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司提供的第十届董事会第十三次会议的有关议案与相关资料，并听取了公司相关人员的专项汇报，现基于独立判断立场，对公司第十届董事会第十三次会议所涉及关联交易事项进行专项研究、讨论，会议召开情况如下：

公司独立董事专门会议于2024年7月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料已于2024年7月11日以电子邮件方式发出。本次会议应参加的独立董事3人，实际参加的独立董事3人。经过半数独立董事推举由独立董事王华先生召集和主持本次会议。

经全体与会独立董事讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案》

本次关联交易是公司根据自身经营发展情况而进行的正常投资业务，本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决，全体独立董事同意本次向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象

东湖高新第十届董事会独立董事专门会议（2024 年第 5 次）

发行股票的条件，公司独立董事对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件所规定的上市公司向特定对象发行股票的相关条件，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》

公司本次向特定对象发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相关方案合理、切实可行，符合公司的实际情况，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》

本次向特定对象发行股票预案系根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求编制，综合考虑了公司所处的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公司资本结构，促进公司持续发展，符合公司及其股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报
告的议案》

公司制定的《武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》

本次向特定对象发行股票募集资金的用途符合公司业务现状和未来战略发展方向，有利于改善公司财务结构、提升公司综合实力，符合公司及全体股东的利益。

东湖高新第十届董事会独立董事专门会议（2024 年第 5 次）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《武汉东湖高新集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普……
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