公告日期：2024-07-24

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

1、武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），发行对象为湖北联投资本投资发展有限公司（以下简称“联投资本”），系公司间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）的控股子公司。因此，联投资本认购本次发行股票，并与公司签订附条件生效的股份认购协议构成关联交易。

2、本次向特定对象发行股票事宜已经公司于 2024 年 7 月 23 日召开的第十届董
事会第十三次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议批准、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。

3、本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）交易概述

公司本次发行的发行数量为不超过 52,895,078 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 41,628.43 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。联投资本拟以现金认购本
次发行的全部股票。2024 年 7 月 23 日，公司与联投资本签署了《武汉东湖高新集团
股份有限公司与湖北联投资本投资发展有限公司之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》（以下简称“《股票认购协议》”）。

（二）关联关系

发行对象联投资本系公司间接控股股东联投集团的控股子公司，本次发行构成关联交易。

（三）审批程序

1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，公司第十届董事会独立董事专门会议（2024 年第5 次）已审议通过。

2、公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得公司股东大会审议批准、上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

名称 湖北联投资本投资发展有限公司

注册地址 湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路 75号华中小龟山金融文化公园 12
栋

法定代表人 黄露

注册资本 750,000 万人民币

统一社会信用代码 91420000767404748R

公司类型 有限责任公司（国有控股）

经营范围 对工业、商业投资；投资咨询服务（不含证劵、期货投资咨询）；股权投资

成立日期 2004 年 10 月 22 日

营业期限 2004 年 10 月 22 日至无固定期限

经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系
统 （ https://shiming.gsxt.gov.cn/index.html ）、 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn/）等，联投资本不是失信被执行人。

（二）股权控制关系

联投资本是经湖北省人民政府批准而设立的国有控股企业。联投集团直接持有联投资本 79.97%股权，为联投资本的控股股东。湖北省国资委为联投资本实际控制人。
联投资本股权结构具体情况如下：

（三）主营业务情况

联投资本为联投集团控股企业。联投资本是联投集团金融板块核心企业，旗下包括湖北省融资担保集团有限责任公司、武汉中企小额贷款有限公司、湖北省工建国际融资租赁有限公司、湖北工建商业保理有限公司、湖北联投基金管理有限责任公司、湖北联投资产管理有限公司等主要经营主体。秉承“以协同为根本，向市场要效益”的“13569”发展战略，加强“投担租保信”多牌照联动，着力打造覆盖企业全生命周期的综合金融服务体系，为重点产业发展汇聚资本及资源，形成互为支撑、良性发展的产融融合发展新模式，打通产业金融服务的最后一公里，致力于发展成为“区域一流、全国领先”的综合金融服务商。联投资本的具体经营范围是：对工业、商业投资；投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）；股权投资。

（四）最近一年及一期简要财务报表

联投资……
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