公告日期：2024-08-29

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-071

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于拟调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对公司的影响：

本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本公司及非关联股东利益。本次调整日常关联交易额度对公司的影响不大，公司不会对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。

一、日常关联交易事项基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 4 月 26 日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2024 年年度预计日常关联交易的议案》（预计金额 91,570 万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议
案于 2024 年 6 月 28 日经公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。
上述《关于 2024 年年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-033）
具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。

现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司拟调增 2024 年年度日常关联交易预计额度，拟调整与关联方湖北联投咨询管理有限公司（以下简称“联投咨询”）、湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）、湖北省工业建筑集团有限公司（以下简称“湖北工建”）、湖北联投资本投资发展有限公司（以下简称“联投资本”）、湖北省楚天云有限公司（以下简称“楚天云”）、湖北联投城市运营有限公司（以下简称“城市运营”）、湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司（以下简称“美悦达酒店”）、湖北商贸物流集团有限公司（以下简称“商

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贸物流”）、湖北联投光谷产业投资有限公司（以下简称“联投光谷”）、武汉软件新城发展有限公司（以下简称“软件新城”）、金州水务集团股份有限公司（以下简称“金州水务”）、湖北联投筑寓房屋租赁有限公司（以下简称“联投筑寓”）、湖北省数字产业发展集团有限公司（以下简称“数产集团”）、湖北省黄麦岭控股集团有限公司（以下简称“黄麦岭公司”）、武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）、湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司（以下简称“福汉木业”）、湖北省建筑设计院有限公司（以下简称“建筑设计院”）、湖北清能投资发展集团有限公司（以下简称“湖北清能”）的日常性关联交易，共计增加向关联人发生关联交易金额不超过 62,900 万元，本次调整前 2024 年年度日常关联交易预计金额为91,570 万元，调整后公司同关联人发生关联交易金额不超过 154,470 万元。

2、公司调整 2024 年年度日常关联交易预计额度属于正常经营行为，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，不会因此类交易影响上市公司独立性，也不会因此而对关联人形成依赖。本次与关联方之间的交易不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

3、本次关联交易调增事项已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先生、杨洋先生回避了该议案的表决，公司第十届董事会独立董事专门会议（2024 年第 6次）、审计委员会已审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

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（二）2024 年日常关联交易预计金额和类别

本次涉及调整 2024 年日常关联交易预计的具体情况如下：

单……
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