公告日期：2024-08-31

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临 2024-094号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次增加2024年度日常关联交易预计额度合计超过3,000万元，且超过武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于日常关联交易，不会造成公司对关联方的依赖，对公司的持续经营能力等也不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易履行的审议程序

1、2024年4月29日，公司召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司（含合并范围内的下属分子公司，下同）预计2024年度将向关联方湖北省联合发展投资集团有限公司（含合并范围内的下属分子公司，以下统称“联发投”）、湖北联恒房地产有限公司（含合并范围内的下属分子公司，以下统称“联恒房地产”）、湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司（含合并范围内的下属分子公司，以下统称“福汉木业”）合计销售商品8,000万元，向关联方联发投、福汉木业合计采购商品2,000万元。具体内容详见公司于2024年4月30日在指定媒体披露的《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-050号）。

2、2024年6月25日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2024年6月26日在指定媒体披露的《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。（公告编号：临2024-075号）

（二）本次增加2024年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024年8月30日，公司召开了独立董事专门会议，会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事同意上述议案，并认为该日常关联交易属于合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则。同意将该议案提交董事会审议。

2、审计委员会审议情况

2024年8月30日，公司召开了审计委员会会议，会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，除关联委员胡铭先生回避表决外，其余委员同意上述议案，并认为本次增加关联交易预计额度的交易条件及定价公允，符合交易公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会、监事会审议情况

根据公司与上述关联方日常关联交易的进展情况，2024年8月30日，公司召开了第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计2024年度将向关联方联发投新增销售商品额度6,000万元，向关联方联发投新增采购商品额度3,000万元。本次议案应表决董事5名，实际参与表决董事5名，本议案赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避了表决,该议案获审议通过；本次议案应表决监事1名，实际参与表决监事1名，本议案赞成1票，反对0票，弃权0票，关联监事杨洋先生、邹利女士回避了表决,该议案获审议通过。

4、本次增加2024年度日常关联交易预计额度合计超过3,000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此需提交股东大会审议。

（二）本次增加2024年度日常关联交易预计的金额和类别

单位：万元

本年年初至披露日与关联 本次预计 本次增加后

关联交易类别 关联人 原预计金额 调整原因
人累计已发生的交易金额 增加额 的预计金额

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