公告日期：2024-12-04

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料

武 汉

二〇二四年十二月

目 录

序号 议案名称 页码

1 关于 2024 年度对各子公司担保预计额度增加担保方的议案 1

2 关于续聘会计师事务所的议案 8

议案 1：

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于 2024 年度对各子公司担保预计额度增加担保方的
议案

各位股东：

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9
月 23 日召开第十届董事会第十七次会议、2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第三次
临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度对各子公司担保预计额度的议案》
（详见公司公告，公告编号：临 2024-097 号、100 号、106 号）。公司预计 2024
年度新增对各全资及控股子公司（包括截至目前已在合并报表范围内下属公司， 以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，以下合称 “各子公司”）提供总额不超过 2 亿元人民币的担保。现为满足公司各子公司日常 经营和发展的资金需求，提高融资效率，实现业务实际操作便利性，拟将担保方 范围由“公司”调整为“公司及各子公司”，其余事项均不变，详情如下：

一、担保情况概述

公司及各子公司拟为各子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，担保 总额预计为不超过 2 亿元人民币，其中对资产负债率 70%以下各子公司的担保总额 不超过人民币 0.5 亿元，对资产负债率 70%以上各子公司的担保总额不超过人民币 1.5 亿元。在上述担保额度内,公司及各子公司根据各子公司自身资金需求情况与 相关金融机构签订相应融资担保协议,担保期限以担保协议为准。本次担保额度主 要情况如下：

担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 担保预计 是否关 是否有
担保方 被担保方 股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 有效期 联担保 反担保
负债率 期净资产比例

一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司

公司及各子 吉兆建筑 间接持股 100% 0 5,000 13.38% 注 5 否 否
公司 100%

公司及各子 五指山酒店 间接持股 78.29% 0 5,000 13.38% 注 5 否 否
公司 100%

公司及各子 嘉里传媒 直接持有 80.14% 0 5,000 13.38% 注 5 否 否

公司 60%

2.资产负债率为 70%以下的控股子公司

公司及各子 联影创艺 直接持有 62.83% 0 5,000 13.38% 注 5 否 否
公司 100%

注 1：上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发
生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。

注 2：担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

注 3：担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、
外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

注 4：在公司及各子公司预计的担保额度范围内资产负债率 70%以下的担保额度可以在资
产负债率 70%以下的各子公司之间调剂使用；资产负债率 70%以上的担保额度可以在资产负债
率 70%以上的各子公司之间调剂使用。

注 5：担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。
注 6：本次担保事项在获得股东大会通过后，股东大会授权董事会、并由董事会转授权公……
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