公告日期：2024-12-31

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-073
转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

十一届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年12 月 20 日以电子通讯方式发出。公司董事长李国璋、董事袁兵因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 11 名，董事长李国璋、董事袁兵分别委托董事胡坤裔、董事程亚利代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于公司2025年生产经营计划的议案

2025年，公司将深化创新驱动发展战略，强化安全环保管理，抓牢生产经营提质增效，同时推动重点项目投产见效，尽早释放项目投资效益，力争实现营业收入305亿元。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2024 年第四次专
门会议审议通过。详细内容见关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2024-075。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、袁兵、程
亚利回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的公告，公告编号：临2024-076。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案

本议案已经公司第十一届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于全资子公司向参股公司提供借款的公告，公告编号：临2024-077。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建10万吨/年工业硅项目的议案

详细内容见关于投资新建 10 万吨/年工业硅项目的公告，公告编号：临2024-078。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临2024-079。

《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（2024 年 12 月修订）全文详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案

详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临2024-079。

《湖北兴发化工集团股份有限公司股东会议事规则》（2024年12月修订）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临2024-079。

《湖北兴发化工集团股份有限公司董事会议事规则》（2024年12月修订）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。详细内容见关于修订《内部审计制度》的公告，公告编号：临2024-080。

《湖北兴发化工集团股份有限公司内部审计制度》（2024 年 12 月修订）
全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：13票……
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