公告日期：2024-12-31

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-075
转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于预计2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司
日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公司生产经营及项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2025年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2024年12月28日，公司独立董事召开2024年第四次专门会议，审议通过了
《关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2025年与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2.董事会审议情况

2024年12月30日，公司召开第十一届董事会第六次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》，关联董事李国璋、袁兵、程亚利对该议案回避表决。

3.监事会审议情况

2024年12月30日，公司召开第十一届监事会第六次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》，关联监事舒龙对本议案回避表决。监事会认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司实际经营的需要，审议程序符合相关法律法规规定；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

根据《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

（二）公司2024年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易执行情况

公司2024年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为113,100万元（含税，下同），2024年1-11月实际发生金额为91,429.77万元（未经审计）。具体情况如下：

关联交 关联方 关联交易 2024 年预计交 2024年1-11月实际
易类别 内容 易金额（万元） 发生金额（万元）

宜昌兴发集团有限责任公司 煤炭、电极 50,000 34,843.97

向关联 宜昌兴和化工有限责任公司 甲醇、硅石 50,000 49,126.34

人采购 宜昌兴茂科技有限公司 水泥、钢材 7,000 3,361.49

商品 小计 - 107,000 87,331.80

宜昌兴发集团有限责任公司 房屋租赁及物业管 1,760 1,320.75

接受关 理、融资担保

联人提 宜昌兴和化工有限责任公司 房屋租赁 240 160

供的劳 兴山县峡口港有限责任公司 装卸服务 2,300 1,375.18

务 湖北瑞泰工程管理有限公司 工程服务 800 560.12

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