公告日期：2024-12-31

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-079
转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年12月30日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开十一届六次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日召开十一届六次监事会审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司决定对《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》及相关议事规则的部分条款进行修订。
一、《公司章程》具体修订情况
整体修订内容：
根据《中华人民共和国公司法》（ 2023 年修订），将《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”，“董事会临时会议”均相应修订为“临时董事会会议”，“半数以上”均相应修订为“过半数”。
上述修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

原条款 修订后条款

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币第六条 公司注册资本为人民币 1,103,255,024
1,103,254,151 元。 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任

的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围：磷第十三条 经依法登记,公司的经营范围：磷化工系化工系列产品生产、销售、进出口；磷矿石的列产品生产、销售、进出口；磷矿石的开采、销售；开采、销售；硅石矿开采、加工、销售；化学硅石矿开采、加工、销售；化学肥料（含复混肥料）肥料（含复混肥料）的生产、销售；承办中外的生产、销售；电子专用材料、橡胶制品、合成材合资经营合作生产及“三来一补”业务；水力料、密封胶销售；承办中外合资经营合作生产及“三发电、供电；汽车货运、汽车配件销售；机电来一补”业务；水力发电、供电；汽车货运、汽车设备安装（不含特种设备安装）；房屋租赁；配件销售；机电设备安装（不含特种设备安装）；技术咨询服务；化工原料及化工产品生产、销房屋租赁；技术咨询服务；食品添加剂生产及销售；
售、进出口（有效期至：2025 年 08 月 11 日）化工原料及化工产品生产、销售、进出口（有效期
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方至：2025 年 08 月 11 日）（依法须经批准的项目，
可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相或批准文件的，不得经营：物业管理服务；食关有效许可或批准文件的，不得经营：物业管理服
品添加剂、饲料添加剂生产及销售。 务；饲料添加剂生产及销售。

第十九条 公司股份总数为 1,103,254,151第十九条 公司股份总数为 1,103,255,024 股，全
股，全部为普通股。 部为普通股。

第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属
企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的助，公司实施员工持股计划的除外。
附……
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