公告日期：2025-01-07

湖北兴发化工集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会

议

材

料

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二O二五年一月十五日

会议议程

会议时间：2025 年1 月15 日（星期三）14:30
会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室会议议程：

一、主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东、董事、监事、高管以及见证律师情况

二、推选计票人和监票人

三、介绍人宣读议案

四、股东讨论并审议议案

五、股东进行书面投票表决

六、统计现场投票表决情况

七、宣布现场投票表决结果

八、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书

九、签署会议文件

十、主持人宣布本次股东会结束

会议须知

为维护股东的合法权益，确保兴发集团2025年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。

六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次会议表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，监事会推选一名监事并和现场见证律师共同参与表决票监票工作。

会议内容

1.关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

2.关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案

3.关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案

4.关于修订《公司章程》的议案

5.关于修订《股东会议事规则》的议案

6.关于修订《董事会议事规则》的议案

7.关于修订《监事会议事规则》的议案

2025 年第一次临时股东会会议议案一

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于预计 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司
及其子公司日常关联交易的议案

各位股东：

为规范公司日常关联交易行为，根据公司生产经营及项目建设 需要，现将公司2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜 昌兴发”）及其子公司日常关联交易情况预计如下，请予审议。
一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年日常关联交易执行情况

公司 2024 年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为
113,100 万元（含税，下同），2024 年 1-11 月实际发生金额为
91,429.77万元（未经审计）。具体情况如下：

关联交 关联交易 2024 年预计交 2024 年 1-11 月实
关……
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