公告日期：2024-12-07

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会

文 件

二Ｏ二四年十二月九日

上海航天汽车机电股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会文件

目 录

一、会议议程......2
二、议案

1、关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案......3

三、现场表决注意事项 ......4

四、网络投票注意事项 ......5
附件 1：《关于变更公司2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2024-043）附件 2：《关于变更签字会计师的公告》（2024-046）

会议议程

会议时间：2024 年 12 月 9 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心
会议主持人：董事长荆怀靖先生

序号 会议议程

一 宣读会议须知
二 大会报告

1 关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案

三 现场投票表决并回答股东代表问题
四 宣读法律意见书
五 宣读2024年第四次临时股东大会决议

议案 1
关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案
根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期已满。

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。公司经过公开选聘，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中兴华进行了沟通，中兴华对本次变更事宜无异议。

2024 年 11 月 22 日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司
2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计费用。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。

详见附件 1、2：《关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》
（2024-043）、《关于变更签字会计师的公告》（2024-046）。

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司
董事 会

二〇二四年十二月九日

现场表决注意事项

一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。

二、每张表决票设 1 个议案，每张表决票合计 1 项表决，请逐一进行表决。

1 关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案

三、请用蓝色请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。

四、议案表决请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。

网络投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体……
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