公告日期：2024-12-12

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2024—059

债券代码：185248 债券简称：22 建发 01

债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3

债券代码：137601 债券简称：22 建发 Y4

债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1

债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2

债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1

债券代码：241016 债券简称：24 建发 Y2

债券代码：241137 债券简称：24 建发 Y3

债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4

债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5

厦门建发股份有限公司

2025 年度日常关联交易额度预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司
经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的 比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此 受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况

2024 年 12 月 11 日，公司第九届董事会 2024 年第二十次临时会议以“3 票
同意、0 票反对和 0 票弃权”审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计
的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 6 名关联董事（林
茂先生、郑永达先生、黄文洲先生、叶衍榴女士、邹少荣先生和陈东旭先生）已 回避表决，3 名独立董事一致同意本关联交易。

2．独立董事专门会议表决情况

2024 年 12 月 11 日，公司第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议以
“3 票同意、0 票反对和 0 票弃权”审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度
预计的议案》。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类 2025年 占 2023 年 本年年初至 10 月 31
别 关联交易对象 预计总金额 营业收入 日与关联人累计已
比例 发生的交易金额

四川永丰浆纸股份有 50,000 0.07% 0
限公司及其子公司

向关联人销 建发集团及其子公司 60,000 0.08% 8,540.55

售商品、提供 厦门现代码头有限公

劳务 司、厦门航空有限公 40,000 0.05% 494.22
司及其他关联方

小计 150,000 0.20% 9,034.77

注 1：上表本年年初至 10 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

注 2：厦门建发国际旅行社集团有限公司于 2024 年 12 月完成工商变更，建发集团由参
股转为控股，故该公司现归入上表建发集团及其子公司，不再列为其他关联方。

单位：万元 币种：人民币

2025年 占 2023 本年年初至 10 月 31
关联交易类别 关联交易对象 预计总金 年营业成 日与关联人累计已
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