公告日期：2024-12-26

厦门建发股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

厦门建发股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料目录

序号 内容 页码

1 《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》 1

2 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》 3

3 《关于提供财务资助额度预计的议案》 11

4 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 14

5 《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》 17

6 《关于开展金融衍生品交易的议案》 19

7 《关于开展商品衍生品交易的议案》 22

8 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 25

9 《关于收购建发房产10%股权和增强股东回报规划的议案》（更 26
新）

厦门建发股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:15

会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 1 号会议室
主 持 人：董事长林茂先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。

二、提请股东大会审议如下议案：

1. 审议《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》；

2. 审议《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》；

3. 审议《关于提供财务资助额度预计的议案》；

4. 审议《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》；

5. 审议《关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》；

6. 审议《关于开展金融衍生品交易的议案》；

7. 审议《关于开展商品衍生品交易的议案》；

8. 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

9.00 逐项审议《关于收购建发房产 10%股权和增强股东回报规划的议案》；
9.01 审议《关于收购建发房产 10%股权暨关联交易的议案》；

9.02 审议《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》。

三、股东发言。

四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。

五、监票人代表、见证律师验票箱。

六、现场股东和股东代表投票表决。

七、股东交流。

八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。

九、复会，监票人代表宣布表决结果。

十、见证律师宣读现场会议见证意见。

十一、主持人宣读股东大会决议。

十二、主持人宣布会议结束。

厦门建发股份有限公司

关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案
尊敬的各位股东和股东代表：

为满足参股公司商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”）及其子公司的业务发展需要，建议公司 2025 年为商舟物流及其子公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额
度、履约担保等。预计总担保限额为 20 亿元人民币，有效期为 2025 年 1 月 1 日至
12 月 31 日。
一、公司拟为商舟物流及其子公司提供担保的情况

2025 年，公司拟为商舟物流及其子公司提供担保如下：

单位：亿元

被担保公司 币种 本次拟批准担保限额

商舟航空物流有限公司及其子公司 人民币 20

二、被担保人基本情况

被担保人名称：商舟航空物……
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