公告日期：2024-08-08

永泰能源集团股份有限公司

第十二届董事会独立董事专门会议决议

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专
门会议第二次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯方式召开，会议应参与表决独立董
事 3 名，实参与表决独立董事 3 名。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事赵引贵召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《永泰能源集团股份有限公司章程》《永泰能源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定。经会议表决，一致审议通过并形成如下决议：
一、关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司（以下简称“昕益集团”“交易对方”）持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司（以下简称“天悦煤业”“标的公司”）51.0095%股权（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，我们认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的发行股份购买资产的各项条件。
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