公告日期：2024-08-27

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2024-21
中体产业集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 26 日以
现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于 8 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。董事薛万河先生因公务未能现场出席，授权委托董事徐文强先生出席会议。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2024 年半年度报告》及《摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

二、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见公司同日披露的《中体产业集团股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-23）

三、审议通过《关于全资子公司中体国际体育有限公司减资的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司中体国际体育有限公司减资的公告》（编号：2024-24）

四、审议通过《关于全资子公司中体教培（海南）有限公司减资的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司中体教培（海南）有限公司减资的公告》（编号：2024-25）

五、审议通过《关于控股子公司中体枣林湾投资仪征有限公司减资的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司中体枣林湾投资仪征有限公司减资的公告》（编号：2024-26）

六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2024-27）

七、审议通过《关于修订<中体产业集团工资总额管理办法>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

八、审议通过《关于制定<体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间薪酬管理暂行办法>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

本议案尚需提交股东大会审议通过，详情请见附件。

九、审议通过《关于制定<体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间薪酬管理实施细则>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

十、审议通过《关于制定<体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间经营业绩考核管理实施细则>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

十一、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（编号：2024-28）

上述第六项、第八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
二○二四年八月二十六日

附件：《体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间薪酬管理暂行办法》

体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司

任职期间薪酬管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为了加强体育总局党组管理干部（以下简称“局
管干部”）在中体产业集团股……
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