公告日期：2024-08-30

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－031

中闽能源股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加日常关联交易额度事项无需提交中闽能源股份有限公司（以下
简称“公司”）股东大会审议。

本次增加日常关联交易额度是基于公司正常生产经营的需要，交易价格
公平合理，不会影响公司独立性，亦不会对关联人形成依赖或被其控制。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次增加日常关联交易额度履行的审议程序

1、2024 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通
过了《关于公司增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、杨艳、张天敏回避表决，由非关联董事一致审议通过。该议案无需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事召开 2024 年第二次专门会议，审议通过了《关于公司增加
2024 年度日常关联交易额度的议案》，一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十二次临时会议审议。独立董事认为，公司新增 2024 年度日常关联交易额度系公司正常生产经营需要，交易价格公平合理，有利于公司提高资金使用效率，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。

（二）本次增加日常关联交易额度情况

经对公司 2024 年度已发生及预计发生的日常关联交易额度重新进行核查预

计，根据公司经营和业务发展需要，公司拟增加 2024 年度日常关联交易额度如

下：

单位：万元

关联 关联交易 2023 年度实际 2024 年 1-6 月 2024年度预计金额 2024 年度预计金额 本次预计金额
交易 关联人 内容 发生金额 实际发生金额 （本次增加前） （本次增加后） 增加的原因
类别

公 司 拟 新 设
日存款余额不 子 公 司 预 计
厦 门 国 日存款余额不 超 过 人 民 币 日存款余额不超过 日存款余额不超过 在 关 联 人 厦
际 银 行 存款业务 超 过 人 民 币 0.96 万元，存 人民币 4,000 万 人民币15,000万元， 门 国 际 银 行
股 份 有 23,777.95 万 款利率不超过 元，存款利率不超 存 款 利 率 不 超 过 股 份 有 限 公
限公司 元 1.35% 过 1.35% 1.35% 司开户，预计
存 款 余 额 增
加。

金融 公 司 拟 新 设
业务 子……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。