公告日期：2024-12-26

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—087
北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 12 月 12 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通
讯董事会的通知及《关于 2025 年度关联交易计划的议案》《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告的议案》《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于 2025 年度关联交易计划的议案》

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至 2024 年 12 月 25 日，董事会审议通过了《关于 2025 年度关联交易计划的议案》，
表决结果如下：

1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司（含
全资子公司）的关联交易：同意在 2025 年内向诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）采购车桥等产品 95,662 万元。

2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联
交易：同意在 2025 年内向长沙义和车桥有限公司采购车桥等产品 9,651 万元。

允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）、长沙义和车桥有限公司等
由同一关联自然人陈宫博担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在
105,313 万元的交易总额范围内调整使用。

3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司（含全
资子公司）的关联交易：同意在 2025 年内向潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）采购发动机等产品 19,130 万元；同意在 2025 年内向潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）销售零部件 816 万元，合计 19,946 万元。

依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。

4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与陕西法士特齿轮有限责任公司
（含全资子公司）的关联交易：同意在 2025 年内向陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）采购变速箱等 25,111 万元，同意在 2025 年内向陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）提供三包索赔服务等 57 万元，合计 25,168 万元。

依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。

5、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与陕西汉德车桥有限公司（含全
资子公司）的关联交易：同意在 2025 年内向陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）采购车桥等产品，合计 4,297 万元。

依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。

允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 49,411 万元的交易总额范围内调整使用。

6、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与青特集团有限公司（含全资子
公司）的关联交易：同意在 2025 年内向青特集团有限公司（含全资子公司）采购原材料等产品 77,243 万元；同意向青特集团有限公司（含全资子公司）销售整车、底盘等产品 501 万元；合计 77,744 万元。

7、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与青岛青特众力车桥有限公司的关
联交易：同意在 2025 年内向青岛青特众力车桥有限公司采购车桥等产品 156,138 万元；同意向青岛青特众力车桥有限公司提供三包索赔服务等 81 万元，合计 156,219 万元。
允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 233,963万元……
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