公告日期：2024-12-03

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-058
上海贝岭股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知和会议文件于2024年11月18日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月2日以通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《关于公司组织机构调整的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第十五次会议，对《关于公司组织机构调整的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该项议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日

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