公告日期：2024-10-09

卧龙资源集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议资料

目 录

会议须知...... 3
会议议程...... 4
会议议案...... 6

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《卧龙资源集团股份有限公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
五、本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

卧龙资源集团股份有限公司
二○二四年十月十五日

会议议程

会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分

会议地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室

会议主持人：董事长王希全先生

一、主持人宣布本次股东大会开始；

二、主持人宣布代表资格审查结果；

三、推选监票人和计票人；

四、股东审议以下议案

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

1.01 选举王希全先生为公司非独立董事 √

1.02 选举娄燕儿女士为公司非独立董事 √

1.03 选举姚建芳先生为公司非独立董事 √

1.04 选举郭晓雄先生为公司非独立董事 √

1.05 选举马哲先生为公司非独立董事 √

1.06 选举宋燕女士为公司非独立董事 √

2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 选举何圣东先生为公司独立董事 √

2.02 选举傅黎瑛女士为公司独立董事 √

2.03 选举于浩先生为公司独立董事 √

3.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人

3.01 选举黎明先生为公司非职工代表监事 √

3.02 选举张秋琴女士为公司非职工代表监事 √

五、股东/股东代表发言和提问；
六、与会股东/股东代表对审议的议案进行投票表决；
七、计票……
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