公告日期：2024-12-28

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-082

中国巨石股份有限公司

2024 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,151

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,250,550,182

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.2196

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,121,214,118 94.2531 128,863,800 5.7258 472,264 0.0211

2、 议案名称：关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,130,013,721 96.5154 40,627,067 3.4699 170,243 0.0147

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于增补公司董事的议案 392,956,505 75.2368 128,863,800 24.6727 472,264 0.0905

关于控股股东及实际控制

2 人解决避免同业竞争承诺 481,495,259 92.1888 40,627,067 7.7786 170,243 0.0326
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