公告日期：2024-08-28

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—067
广东生益科技股份有限公司

关于 2024 年半年度日常关联交易情况及

增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 该事项无需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
● 公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，
审议通过了《关于 2024 年半年度日常关联交易情况及增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事同意该议案。

独立董事认为：上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2、审计委员会审议情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了董事会审计委员会会议，就《关于 2024 年半年度日常
关联交易情况及增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会审议，其中，邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决。并发表以下书面审核意见：

本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公

司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联

董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，

也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员

会委员同意本次关联交易事项。

3、董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年

半年度日常关联交易情况及增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事

11 名，实到董事 11 名。该议案关联董事邓春华、唐镇川回避表决，其他董事一致表决通过

了此项议案。

（二）2024 年半年度日常关联交易执行情况

关联交 按产品或 2024 年度的预 2024 年半年度 占同类业 2024年半年度 超额
易类别 劳务等进 关联人 计值（元） 实际发生金额 务比例 实际与预计的 原因
一步划分 （元） （%） 超额情况（元） 说明

采 购 货 原材料 江苏联瑞新材料股 49,923,859.96 0.7800 - -
物 份有限公司 98,800,000.00

采 购 货 原材料 联瑞新材（连云港） 127,575.22 0.0020 - -
物 有限公司

采 购 货 原材料 扬州天启新材料股 50,000,000.00 6,961,465.49 0.1100 - -
物 份有限公司

采 购 货 原材料 山东星顺新材料有 20,000,000.00 796,460.18 0.0100 - -
物 限公司

采 购 货 环保材料 汨罗万容电子废弃 500,000.00 304,739.06 0.1100 - -
物 物处理有限公司

采 购 货 设备 湖南万容科技股份 1,000,000.00 2……
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