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公告日期:2024-08-28
股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2024—067
广东生益科技股份有限公司
关于 2024 年半年度日常关联交易情况及
增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 该事项无需提交广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。
● 公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议,
审议通过了《关于 2024 年半年度日常关联交易情况及增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》,全体独立董事同意该议案。
独立董事认为:上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分,参照市场价格确定价格;定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议,审议时关联董事应回避表决。
2、审计委员会审议情况
公司于 2024 年 8 月 26 日召开了董事会审计委员会会议,就《关于 2024 年半年度日常
关联交易情况及增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审阅,同意提交董事会审议,其中,邓春华委员与表决事项存在关联关系,回避表决。并发表以下书面审核意见:
本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易是公
司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法,关联
董事回避表决,符合法律法规的相关规定,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,
也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系,回避表决,其余审计委员
会委员同意本次关联交易事项。
3、董事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年
半年度日常关联交易情况及增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事
11 名,实到董事 11 名。该议案关联董事邓春华、唐镇川回避表决,其他董事一致表决通过
了此项议案。
(二)2024 年半年度日常关联交易执行情况
关联交 按产品或 2024 年度的预 2024 年半年度 占同类业 2024年半年度 超额
易类别 劳务等进 关联人 计值(元) 实际发生金额 务比例 实际与预计的 原因
一步划分 (元) (%) 超额情况(元) 说明
采 购 货 原材料 江苏联瑞新材料股 49,923,859.96 0.7800 - -
物 份有限公司 98,800,000.00
采 购 货 原材料 联瑞新材(连云港) 127,575.22 0.0020 - -
物 有限公司
采 购 货 原材料 扬州天启新材料股 50,000,000.00 6,961,465.49 0.1100 - -
物 份有限公司
采 购 货 原材料 山东星顺新材料有 20,000,000.00 796,460.18 0.0100 - -
物 限公司
采 购 货 环保材料 汨罗万容电子废弃 500,000.00 304,739.06 0.1100 - -
物 物处理有限公司
采 购 货 设备 湖南万容科技股份 1,000,000.00 2……
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