公告日期：2024-11-23

中信证券股份有限公司

关于格力地产股份有限公司

重大资产置换暨关联交易涉及房地产业务

的专项核查意见

独立财务顾问：中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

释 义

除本核查意见另有说明，下列词语在本核查意见中的含义如下：

1 格力地产、公司、上市 指 格力地产股份有限公司

公司

本次重组系资产置换，即格力地产拟以其持有的上
海海控合联置业有限公司、上海海控保联置业有限
公司、上海海控太联置业有限公司、重庆两江新区
2 本次重组 指 格力地产有限公司、三亚合联建设发展有限公司的
100%股权及格力地产相关对外债务，与珠海投资
控股有限公司持有的珠海市免税企业集团有限公
司51%股权进行置换。置出资产作价与置入资产作
价的差额部分，拟以现金补足。

3 报告期 指 2022年1月1日至2024年6月30日

4 房地产项目公司 指 上市公司合并报表范围内涉及房地产开发业务的
中国境内全资、控股子公司

报告期内本次核查范围内的房地产项目公司已签
5 拟建项目 指 署土地出让合同，但尚未取得施工许可证的房地产
开发项目

报告期内本次核查范围内的房地产项目公司已取
6 在建项目 指 得施工许可证正在进行施工，但尚未全部竣工验收
的房地产开发项目

报告期内本次核查范围内的房地产项目公司已经
7 已完工项目 指 全部竣工验收的项目，包括未完成和已完成销售的
房地产开发项目

8 核查项目 指 房地产项目公司于报告期内在中国境内开发的已
完工项目、在建项目和拟建项目的合称

9 国发[2010]10号文 指 《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的
通知》

10 国办发[2013]17号文 指 《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工
作的通知》

11 国办发[2011]1号文 指 《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控
工作有关问题的通知》

12 国办发[2010]4号文 指 《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发
展的通知》

13 建房[2010]53号文 指 《住房和城乡建设部关于进一步加强房地产市场
监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》

14 《监管政策》 指 《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地
产业务监管政策》

15 《房地产管理法》 指 《中华人民共和国城市房地产管理法（2019修正）》

16 《土地管理法》 指 《中华人民共和国土地管理法（2019修正）》

17 《闲置办法》 指 《闲置土地处置办法……
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