公告日期：2024-11-23

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—105
莲花控股股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议
通知于 2024 年 11 月 21 日发出，于 2024 年 11 月 22 日以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚文
先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任董事会秘书的公 告》（公告编号：2024-107）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经首席执行官提 名，拟聘任钱程先生为公司首席合规官（简历详见附件）。任期自本次会议通过 之日起至第九届董事会届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任赵航 霄女士为公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自本次会议通过之日起至第
九届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-108）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2024年12月9日召开公司 2024年第六次临时股东大会。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日
附件：

钱程先生简历：

钱程，男，汉族，1983 年 12 月出生，法学硕士。2008 年 7 月至 2011 年 12
月任浙江融达企业管理有限公司业务经理；2011 年 12 月至 2019 年 7 月任上海
东兴投资控股发展有限公司合规部总经理；2019 年 7 月至 2024 年 11 月任国厚
资产管理股份有限公司副总裁、上海国锐股权投资基金管理有限公司董事长、上海厚有安资产管理有限公司董事。现任公司首席合规官。

截至本公告日，钱程先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

赵航霄女士简历：

赵航霄，女，汉族，1988 年 6 月出生，上海交通大学经济学学士。2018 年
1 月至 2024 年 5 月,就职于国厚资产管理股份有限公司，历任上海业务总部机构
金融市场部主管兼总裁助理、直接投资部经理、上海业务三部经理。2024 年 5月至今就职于公司证券事务部投资者关系管理。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，赵航霄女士未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任证券事务代表的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所……
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