公告日期：2024-08-31

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-058
兖矿能源集团股份有限公司

关于调整与山东能源部分持续性关联交易

内容及上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

为满足公司业务需要，兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能
源”“本公司”“公司”，包括其附属公司）第九届董事会第
十次会议审议通过了公司与山东能源集团有限公司（“山东能
源”“控股股东”）签署调整后的《劳务及服务互供协议》《保
险金管理协议》，并重新厘定《劳务及服务互供协议》《保险
金管理协议》、现行《大宗商品购销协议》所限定交易于
2024-2025 年度交易上限金额（合称“本次持续性关联交易”），
本次持续性关联交易尚需提交股东大会审议。

本次持续性关联交易对公司的影响：公司与山东能源开展持续
性关联交易，有利于更好地实现公司与山东能源的资源共享和
协同效应，降低交易成本和风险，进一步提高公司可持续盈利
能力和核心竞争能力，本次持续性关联交易系基于公司及附属
公司正常的日常经营需要，符合公司和全体股东利益；公司拟
签订的持续性关联交易协议按一般商业条款订立，定价公平合
理，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影
响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等
方面独立，本次持续性关联交易不会对公司独立性产生影
响，公司业务没有因本次持续性关联交易而对控股股东形

成依赖。

为增进资源共享，加强业务协同，兖矿能源与山东能源集团鲁
西矿业有限公司（“鲁西矿业”）、兖矿新疆能化有限公司
（“新疆能化”）的内部交易范围和金额未来将进一步扩大，
故需重新签署《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》，
并重新厘定《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《大
宗商品购销协议》所限定交易于 2024-2025 年度交易上限金
额。根据香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市
规则相关规定，鲁西矿业及其附属公司临沂矿业集团菏泽煤
电有限公司（“菏泽煤电”）、新疆能化构成公司关联附属
公司，公司与其之间的交易构成关联交易，上述交易在上海
证券交易所监管规则下不构成关联交易。

一、本次持续性关联交易基本情况

公司 2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年度股东周年大会，审议批
准公司与山东能源签署《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》，及其所限定交易于 2023 -2025 年度交易上限金额。上述持续性关联
交易协议生效后追溯至 2023 年 1 月 1 日起生效。

公司 2023 年 10 月 27 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会，
审议批准公司与山东能源签署《大宗商品购销协议》及其所限定交易于 2024-2025 年度的交易上限金额。

随着公司业务发展，公司预计上述持续性关联交易协议（“现行持续性关联交易”）及其年度交易上限金额不足以满足公司实际需要，公司第九届董事会第十次会议审议通过了公司与山东能源签署调整后的《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》，并重新厘定《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》、现行《大宗商品购销协议》所限定交易于 2024-2025 年度交易上限金额。

公司于 2023 年完成对鲁西矿业、新疆能化的收购。根据香港联交所上市规则相关规定，鲁西矿业及其附属公司菏泽煤电、新疆能化构成公司关联附属公司，公司与其之间的交易构成关联交易，上述交
易在上海证券交易所监管规则下不构成关联交易。

为增进资源共享，加强业务协同，兖矿能源与鲁西矿业、新疆能化的内部交易范围和金额未来将进一步扩大，故需重新签署《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》，并重新厘定《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《大宗商品购销协议》所限定交易于2024-2025 年度交易上限金额。

（一）本次持续性关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月24 日召开了第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，4 名独立董事一致同意将《关于调整与山东能源持续性关联交易内容及上限的议案》提交董事会讨论审议。

2.董事会审议情况

公司于202……
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