公告日期：2024-08-31

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-057

兖矿能源集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第十次会 议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东 大会讨论审议。

为优化中期分红程序，提高决策效率，根据公司运营实际，现拟 修改《公司章程》关于中期分红的相关条款。具体修改内容如下：

修改前内容 修改后内容

第十二章 财务会计制度、利润分配与内部审计

第一百七十四条 利润分配政

策 第一百七十四条 利润分配政
…… 策

公司每年分配末期股利一次， ……

由股东大会通过普通决议授权董事 公司每年分配末期股利一次，会分配和支付该末期股利；经董事 由股东大会通过普通决议授权董会和股东大会审议批准，公司可以 事会分配和支付该末期股利；除非进行中期现金分红，具体实施方式 股东大会另有决议，股东大会授权为由董事会拟订中期分红方案，提 董事会分配中期股利。
交股东大会批准后实施，或者由股 ……
东周年大会授权董事会，由董事会

制定并实施中期分红方案。

……

修改后内容最终以山东省济宁市市级登记机关变更登记为准，除 上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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