公告日期：2024-11-30

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－059

上海创兴资源开发股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日

召开第九届董事会第 14 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的

议案》。具体情况如下：

一、 修订原因及依据

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》、

《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进

行了系统性的梳理与修订。

二、 修订《公司章程》的情况

序号 修订前 修订后

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的
人提供任何资助，但是，公司实施员工持股计
划的除外。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
1 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 司可以为他人取得本公司或者其母公司的股
司股份的人提供任何资助。 份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。

序号 修订前 修订后

第三十三条公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
和其他形式的利益分配； 他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派
委派股东代理人参加股东大会，并行使相 股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决
应的表决权； 权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
或者质询； 质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转
2 定转让、赠与或质押其所持有的股份； 让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东大
存根、股东大会会议记录、董事会会议决 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决
议、监事会……
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