公告日期：2024-12-12

上海创兴资源开发股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议材料

股票简称：创兴资源

股票代码：600193

二零二四年十二月十六日

目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知......1
2024 年第二次临时股东大会会议议程......3
议案 1：关于调整非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案......4
议案 2：关于修订《公司章程》部分条款的议案...... 5
议案 3：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案...... 6
议案 4：关于变更会计师事务所的议案......7
议案 5：关于补选第九届董事会非独立董事的议案......11

上海创兴资源开发股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
五、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

七、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出质询。

八、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行
发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

九、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日

上海创兴资源开发股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议名称：上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

会议时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分

会议地点：浙江省杭州市上城区物产天地中心 2 幢
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长刘鹏
见证律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
会议议程：

一、主持人介绍来宾；

二、主持人宣布上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议正式开始；

三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人；

四、提请股东大会审议如下议案；

1、关于调整非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案；

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

3、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

4、关于变更会计师事务所的议案；

5、关于补选第九届董事会非独立董事的议案；

五、与会股东或股东代表发言；

六、主持人宣布对以上议案进行投票表……
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