公告日期：2024-12-13

中牧实业股份有限公司
2024 年第六次临时股东会

会 议 资 料

2024 年 12 月 27 日

目 录

议案一：关于变更会计师事务所的议案 ......1议案二：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 .....2
议案三：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ......4
议案四：关于选举公司第九届监事会监事的议案 ......6
议案一：关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召
开第八届董事会 2024 年第二十六次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司年度审计工作需要，拟对年审会计师事务所进行变更。拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 96 万元，其中财务
审计费用 78 万元，内部控制审计费用 18 万元，与 2023 年度审计费用一
致，聘期 1 年。

公司董事会、审计委员会履行的审议程序、审议意见，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，详见《中牧实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-057）。

该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次临时会议和第八届董事会 2024 年第二十六次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。

中牧实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日

议案二：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，拟推荐吴冬荀先生、李寅先生、陈章瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议和第八届董事会 2024 年第二十五次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议，并通过累积投票方式进行投票表决。

中牧实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日

附：非独立董事候选人简历

吴冬荀，男，59 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于中国农业大学，高级兽医师。曾任中牧实业股份有限公司生物制品事业部副总经理、生物制品商务部总经理，中牧实业股份有限公司总经理助理兼生物制品商务部总经理、副总经理兼生物制品事业二部总经理、副总经理兼生物制品事业部总经理，中牧实业股份有限公司总经理。现任中牧实业股份有限公司党委书记、董事长。

吴冬荀先生目前持有公司股份 157,438 股，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李寅，男，47 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于清华大学。曾任中国农垦集团有限公司战略投资部总经理，中国
农业发展集团有限公司战略投资部副总经理、运营管理部总经理。现任中牧实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李寅先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈章瑞，男，61 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华南农业大学。曾任中国种子集团公司副总经理，中国农垦集团有限公司副总经理，中农发种业集团股份有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。

陈章瑞先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

议案三：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，拟推荐唐功远先生、谯仕彦先生、胡燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

以上独立董事候选人的任职资格已经上海证券交……
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