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公告日期:2024-08-28
大唐电信科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议资料
2024 年 9 月 4 日
大唐电信科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会会议文件
1.关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案...... 1
议案 1:
关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案
各位股东:
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,现将大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)调整 2024 年日常关联交易预算的议案提交本次股东大会审议,具体内容如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024年8月18日,公司第八届董事会第五十三次会议审议通过《关于公司调整2024年日常关联交易预算的议案》,同意公司调整2024年日常关联交易预算,并提请公司股东大会审议。
公司董事会在审议上述关联交易时,四名关联董事回避,有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
(二)日常关联交易调整情况
1.日常关联交易预算调整情况
公司及下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算27,814.00万元,其中:增加关联人贷款预算20,000.00万元、增加关联人财务费用预算190.00万元、增加向关联人购买原材料预算457.50万元、增加向关联人提供劳务预算6,000.00万元、增加接受关联人提供的劳务预算8.00万元、增加与关联人其他预算1,158.50万元;调减向关联方销售产品、商品预算4,398.00万元。具体如下:
单位:人民币万元
关联交易类别 关联方名称 调整预算
向关联人购买原材料 中芯国际集成电路制造有限公司 450.00
SA101168 公司及下属公司 7.50
向关联人销售产品、商品 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 -4,398.00
向关联人提供劳务 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 3,000.00
中国信息通信科技集团有限公司 3,000.00
接受关联人提供的劳务 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 8.00
其他 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 1,158.50
合计 3,226.00
单位:人民币万元
关联交易类别 关联方名称 调整预算
关联人贷款 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司〔不含 20,000.00
信科(北京)财务有限公司〕
关联人财务费用 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司〔不含 190.00
信科(北京)财务有限公司〕
合计 ……
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