公告日期：2024-08-28

大唐电信科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会议资料

2024 年 9 月 4 日

大唐电信科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议文件

1.关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案...... 1
议案 1：

关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）调整 2024 年日常关联交易预算的议案提交本次股东大会审议，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年8月18日，公司第八届董事会第五十三次会议审议通过《关于公司调整2024年日常关联交易预算的议案》，同意公司调整2024年日常关联交易预算，并提请公司股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）日常关联交易调整情况

1.日常关联交易预算调整情况

公司及下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算27,814.00万元，其中：增加关联人贷款预算20,000.00万元、增加关联人财务费用预算190.00万元、增加向关联人购买原材料预算457.50万元、增加向关联人提供劳务预算6,000.00万元、增加接受关联人提供的劳务预算8.00万元、增加与关联人其他预算1,158.50万元；调减向关联方销售产品、商品预算4,398.00万元。具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别 关联方名称 调整预算

向关联人购买原材料 中芯国际集成电路制造有限公司 450.00
SA101168 公司及下属公司 7.50

向关联人销售产品、商品 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 -4,398.00

向关联人提供劳务 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 3,000.00

中国信息通信科技集团有限公司 3,000.00

接受关联人提供的劳务 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 8.00

其他 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 1,158.50

合计 3,226.00

单位：人民币万元

关联交易类别 关联方名称 调整预算

关联人贷款 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司〔不含 20,000.00
信科（北京）财务有限公司〕

关联人财务费用 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司〔不含 190.00
信科（北京）财务有限公司〕

合计 ……
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