公告日期：2024-12-03

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-095
大唐电信科技股份有限公司

董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会于
2024 年 5 月 19 日已任期届满。公司于 2024 年 5 月 16 日披露了《大唐电信科技
股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》，公司第八届董事会延期换届。现根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年12月2日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名刘欣先生、冉会娟女士、马建成先生、李强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名刘保钰先生、胡军统先生、张志亚先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中胡军统先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

截至本公告披露日，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开 2024 年第六次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累计投票制方式进行。公司第九届董事会董事将于股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年12月2日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》，公司监事会同意提名段茂忠先生、邵晓夏女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述候选人简历详见附件。
公司将召开 2024 年第六次临时股东大会审议监事会换届事宜，并采用累计投票制方式进行选举。上述非职工监事将与公司近期召开的员工代表大会选举出的职工监事戎玉女士（简历详见附件）共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事将于股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形；符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第八届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日

附件：

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

刘欣，男，1967 年 9 月生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。曾
任兵器工业第二一三研究所工程师，西安大唐电信有限公司副总经理、常务副总经理、执行总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总裁，大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司总经理，大唐电信科技股份有限公司市场部总经理，大唐电信科技股份有限公司集成产品部总经理，大唐电信科技股份有限公司业务拓展部总经理，大唐电信科技股份有限公司终端事业部总经理，大唐电信（天津）通信终端制造有限公司总经理，大唐终端技术有限公司总经理，大唐联诚信息系统技术有限公司党委副书记、总经理，大唐半导体设计有限公司董事长等职务。现任大唐电信科技股份有限公司党委书记……
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