公告日期：2024-12-20

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-051

哈尔滨空调股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：2025 年度哈尔滨空调股份有限公司（以下简称
“公司”）日常关联交易预计额度 3,500.00 万元，占公司最近一期经审计净
资产绝对值的 4.08%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号-关联与关联交易》等相关规定，无需提交
股东大会审议。
● 截至本公告披露日，过去 12 个月内，除本次会议审议的预计日常关联交易
外，公司与关联方哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）
控制的企业合计发生关联交易金额 2,592.89 万元，占 2024 年预计关联交易
额度的 17.29%，其中日常关联交易发生额 2,431.46 万元。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为公司业
务发展所需，符合相关法律法规，不会损害公司及股东的利益，对公司的独
立性无影响，公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依
赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第六次临时董事会会议，审议通过了
《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》，关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避表决。本次日常关联交易预计额度 3,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 4.08%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-关联与关联交易》等相关规定，无需提交股东大会审议。

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。独立董事认为：公司日常关联交易事项为公司业务发展所需，预计 2025 年度日常关联交易额度认真、客观，遵循了公平、合理原则，董事会对预计 2025 年度日常关联交易事项的审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号-关联与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 12 月 19 日召开九届三次监事会会议，审议通过了《关于预
计 2025 年度日常关联交易的提案》，关联监事桑艳萍同志在监事会审议此项提案时回避表决。监事会认为：本次会议审议的预计日常关联交易事项，审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-关联与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

关联交易 关联人 2024年度 实际发生金 预计金额与实际发生金
类别 预计额度 额 额差异较大的原因

向关联人购 哈尔滨东北水电设备 9,900.00 2,392.35 根据市场行业变化和经
买商品 制造有限公司 营规划，调整采购需求

向关联人销 哈尔滨变压器有限责 8.85 关联方采购需求减少
售产品、商品 任公司

哈尔滨中国标准铅笔 1.84 关联方采购需求减少
公司 4,000.00

哈尔滨电碳厂有限责 5.13 关联方采购需求减少
任公司

哈尔滨古铁集团有限 8.6 关联方采购需求减少
公司

向关联人出 哈尔滨工业投资集团 29.99 不适用

租房产 有限公司

哈尔滨变压器有限责 100.00 ……
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