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公告日期:2024-08-31
证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:2024-081
衢州信安发展股份有限公司
关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 9 月 18 日 10 点 00 分
召开地点:杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 18 日
至 2024 年 9 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √
2.00 关于公开发行公司债券的议案 √
2.01 发行规模及发行方式 √
2.02 债券利率及其确定方式、还本付息方式 √
2.03 债券期限 √
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排 √
2.05 增信措施 √
2.06 赎回条款或回售条款 √
2.07 公司的资信情况、偿债保障措施 √
2.08 承销方式 √
2.09 上市安排 √
2.10 决议有效期 √
2.11 授权事宜 √
2.12 募集资金用途 √
3 关于为关联方提供担保的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 8 月 30 日召开的第十二届董事会第五次会议
审议通过。会议决议公告已刊登在 2024 年 8 月 31 日的本公司指定披露媒体
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决……
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