公告日期：2024-12-12

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-069

山东南山铝业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日

至 2024 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 √

议案

1.01 本次回购股份的目的 √

1.02 本次拟回购股份的种类 √

1.03 本次回购股份的方式 √

1.04 本次回购股份的实施期限 √

1.05 本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的 √

比例、资金总额

1.06 本次回购股份的价格、定价原则 √

1.07 本次回购股份的资金来源 √

1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

2 关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司 √

章程》部分条款的议案

3 山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山 √

美国有限公司提供担保展期的议案

关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年度综

4 合服务协议附表”并预计 2025 年日常关联交易额 √

度的议案

关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025

5 年度综合服务协议附表”并预计 2025 年度日常关 √

联交易额度的议案

预 计 2025 年 度 公 司 控 股 子 公 司 PT.Bintan

6 Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易 √

情况的议案

7 关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协 √

议>的议案

8 预计 2025 年度公司与南山集团财务有限公司关 ……
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