南山铝业将于2024年12月27日（星期五）下午14:30，在山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

　　2、关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

　　3、山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的议案

　　4、关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案

　　5、关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案

　　6、预计2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案

　　7、关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案

　　8、预计2025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案

　　9、关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

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